Um empresário do Rio de Janeiro investigado por envolvimento em um esquema de jogos ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas foi preso nesta segunda-feira (9), em João Pessoa. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil de Goiás, que cumpriu mandados em sete estados e também nos Estados Unidos.

O homem foi localizado em um condomínio de alto padrão no bairro do Altiplano, na capital paraibana. Durante a ação, também foi apreendido um carro avaliado em R$ 260 mil.

Segundo o delegado responsável pela investigação, o suspeito é sócio de empresas investigadas por atuação no mercado de apostas ilegais e por envolvimento em fraudes eletrônicas. Uma delas é apontada como participante do esquema investigado na operação desta segunda-feira.

Ainda de acordo com o delegado, o empresário é natural do Rio de Janeiro e mora há algum tempo em João Pessoa. Ele também é investigado em outra operação, realizada na semana passada pelo Distrito Federal.

O delegado afirmou que relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o investigado movimentou cifras bilionárias nos últimos anos.

Como funcionava o esquema

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a identificação de uma falsa campanha de doações na internet. Durante as apurações, os policiais descobriram uma rede de empresas e plataformas de pagamento usada para viabilizar as fraudes.

Ainda segundo a polícia, o grupo usava vídeos de um falso líder religioso para simular pedidos de doações e enganar as vítimas. A investigação também identificou a utilização de tecnologia de deepfake nas fraudes.

Mandados cumpridos

Na Paraíba, a operação teve como alvo um endereço em João Pessoa, onde o empresário foi preso.

Além da Paraíba, a operação também realizou diligências nos seguintes estados e municípios:

• Goiás: Goiânia e Itapuranga;
• Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;
• Paraná: Londrina;
• São Paulo: Mogi das Cruzes;
• Minas Gerais: Belo Horizonte;
• Rio de Janeiro: capital.

Prisão nos Estados Unidos

Um dos suspeitos investigados vive nos Estados Unidos. Para cumprir o mandado de prisão, a operação contou com o apoio de autoridades internacionais, como a Interpol. A Polícia Civil não informou em qual cidade ocorreu a ação.