Justiça nega arquivamento de investigação sobre lavagem de dinheiro e investigação criminosa relacionada a Gusttavo Lima e aos empresários paraibanos donos da Vai de Bet.

Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) negou o pedido de arquivamento parcial da Operação Integration, que investiga possíveis esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo sites de apostas. A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, determinou nesta quarta-feira (4) que o inquérito seja encaminhado para o procurador-geral de Justiça de Pernambuco, Marcos Antônio Matos de Carvalho.

A investigação envolve o cantor Gusttavo Lima, indiciado em setembro pela Polícia Civil de Pernambuco. Ele é acusado de negociar uma aeronave modelo Cessna Aircraft 560XLS com a HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, dona da plataforma Esportes da Sorte, e posteriormente vendê-la ao proprietário da Vai de Bet, uma casa de apostas sediada em Campina Grande.

Em sua decisão, a juíza apontou que a relação de Gusttavo Lima com os donos da Vai de Bet representa “um indicativo claro de possível envolvimento em práticas ilícitas”. Além disso, destacou que o cantor adquiriu 25% das ações da empresa, que tem ligação com apostas ilegais, o que indica fortemente a continuidade da prática de lavagem de dinheiro.

A juíza também mencionou “a complexidade das transações, as coincidências de datas, os valores envolvidos e as conexões entre as partes” como razões para o prosseguimento

Dessa forma, o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) foi recusado, e o material da apuração seguirá para análise do procurador-geral de Justiça.

Posicionamento do Ministério Público

O MPPE havia solicitado o arquivamento parcial da investigação envolvendo Gusttavo Lima e os sócios da Vai de Bet, alegando ausência de provas de que as operações financeiras fossem provenientes de atividades ilícitas.

No relatório final da Polícia Civil, José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, paraibanos donos da empresa, foram apontados como responsáveis por ocultar valores de origem suspeita por meio de compras de artigos de luxo.

Dono e co-ceo da VaideBet, André e Aislla Rocha, ao lado do casal Gusttavo Lima e Andressa Suíte em festa na Grécia.

Reprodução/Redes Sociais

Ainda assim, o MPPE afirmou que não há elementos que conectem essas movimentações a crimes específicos, como lavagem de dinheiro proveniente de apostas ilegais ou relação direta com Darwin Filho, proprietário da Esportes da Sorte e também investigado na operação.

A defesa de Gusttavo Lima reiterou que o pedido de arquivamento ainda não foi analisado de forma definitiva. Em nota ao g1 sobre a continuidade das investigações, afirmou que “permanece confiante de que a inocência do artista será devidamente comprovada” e destacou que “a devolução do processo ao Ministério Público não configura decisão final”.

A defesa de  José André e Aislla Rocha informou que a decisão da juíza Andrea Calado vai na contramão do entendimento pelo arquivamento não só de um promotor de Justiça, mas de seis promotores do GAECO que acompanham o caso. 

O que é a Operação Integration?

A Operação Integration, deflagrada em setembro deste ano, é uma iniciativa da Polícia Civil de Pernambuco, com apoio de outros estados, para desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 3 bilhões em atividades ilegais nos últimos quatro anos.

A ação envolveu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cidades como Recife (PE), Campina Grande (PB), Curitiba (PR) e Barueri (SP). Durante a operação, foram bloqueados R$ 2,1 bilhões em bens, e várias medidas cautelares, como suspensão de registros de arma de fogo e bloqueio de passaportes, foram adotadas contra os investigados.

Além de Gusttavo Lima, outros nomes conhecidos estão na mira das investigações, como a influenciadora Deolane Bezerra. Empresas ligadas a apostas esportivas, como Esportes da Sorte e Vai de Bet, também foram alvos, com suspeitas de uso dessas plataformas para lavagem de dinheiro.

A Operação segue como uma das maiores iniciativas no combate a práticas ilegais envolvendo o setor de apostas online e deve ter novos desdobramentos nos próximos meses.